Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 11
5 11
6 11
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №4 «Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области качества ПАО «Россети Кубань».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить внутренний документ Общества: Политику в области качества ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг
ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №214/2015).
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить:
3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» со сроком реализации мероприятий
не позднее I полугодия 2024.
Срок - не позднее 20.12.2023.
3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации
о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» ноября 2023 г., протокол №540/2023.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 27.11.2023г.